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□苏报记者 杨帆

苏州整治非法金融活动专项行动,向最痛处亮剑、向最难处攻坚,着力整治问题最突出的非法金融机构、非法金融业务、逃废金融债务和金融领域涉黑行为。专项行动开展以来,全市上下通过排查问题、防控风险、夯基固本、建章立制等一系列工作,探索了一套做法,消除了一批问题,涌现出诸多亮点。

从“一本手册”

到“五记重拳”

苏州整治非法金融活动专项行动初步形成了“12345”工作经验,即一本专项行动核查手册明确核查标准;金融风险大数据监测预警和互联网广告监测监管——“两个平台”强化监测预警;职责清单、任务清单、责任清单——“三份清单”厘定职责分工;强组织、强宣传、建闸门、抓整治——“四个关键”狠抓工作落实;联合约谈、管控人财、核查底数、压降水位、刑事打击——“五记重拳”确保整治见效。

行动开始阶段的“一本手册”厘清了思路。针对市场开放程度高、核查人员专业程度不一和对象复杂的情况,苏州制定了专项核查指南,帮助核查人员提高工作的规范性、专业性。通过对非法金融机构和非法金融行为的类型及其表现形式分类,明确了适用的法律依据,为开展工作提供法律支撑和业务指导,做到核查有程序、安全有措施、效果有标准、结果有记录、考核有依据。

“五记重拳”的成效则体现在了整治处置阶段。苏州围绕“一企一策”原则,明确风险等级、责任人、处置原则、工作任务、时间表、应急处置预案等,打好整治“组合拳”。“一拳”联合约谈,对重点风险企业,由牵头部门组织,多部门共同介入,对其非法行为进行警戒警示,责令其停止非法活动,限期退出。“二拳”管控人财,对重点风险机构的关键人员及资金,由有关部门开展管控。“三拳”核查底数,对于涉嫌非法集资、但尚未涉嫌犯罪的,牵头部门制定处置工作方案,组织税务、审计等部门及会计师事务所等第三方机构成立工作组,摸清风险底数,分析风险演化趋势,做好风险核查。

“四拳”压降水位,对涉及非法金融活动,但情节较轻微,且积极配合核查整改的企业,从整改、规范的角度出发,责令改正,以参与人数和涉及金额“双下降”为主要工作目标和工作标准,排除风险嫌疑后,纳入正常巡查。“五拳”刑事打击,对拒不配合、虚报瞒报、人员逃逸、转移资金的企业或涉黑涉恶行为,一经发现,坚决立案打击。

从亮点纷呈

到齐抓共管

专项行动期间,全市上下结合实际、各显神通,积极探索“苏州做法”,为今后强化整治、形成长效管理创造了条件。

姑苏区以“四步走”工作法做好风险企业处置化解工作,从企业约谈到专项审计,从限期清理或整改到对清理整改情况进行验收,对不符合验收标准的风险企业进行取缔,移交公安立案;将符合验收标准的风险企业纳入常态化动态监测。苏州工业园区组建了由公安、金融、市场监管等部门组成的金融风险防控专班,外聘100名保安参与防控整治工作。苏州高新区不仅在非法金融整治中聘请了专业风险评估公司,对工作提供技术支持,还不断完善街道经济数据系统,逐步整合市场监督局的企业信息、税务部门的企业税收等。吴中区将整治非法金融活动纳入区社会综合治理网格,与全区金融网点监测网格、“楼长制”有效联动,实现“两网融合”、长效治理。相城区积极把好“入口关”,劝退多个有金融风险隐患的请求注册事项,还进一步压实属地第一责任,建立了有效的区镇两级工作机制。吴江区形成了“8+X”宣传责任制,各区镇全力投入。昆山市将非法集资等非法金融活动日常监测预警工作纳入网格化管理,开展全面排查整治。常熟市对问题企业运用“三个多”工作法,多部门联动、多层次攻坚、多举措治理,取得显著成效,重点问题企业清理率达84%。太仓市整治办、公安局、市场监管局等开展联合整治活动,对风险企业逐一上门,签订不从事非法金融活动承诺书。张家港市形成了“四见面”“四约谈”“三必查”“一建档”工作法,全面摸清企业真实情况,分类施策。

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